„IncorPlay Limited“ KYC politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-16

Bendrovė laikosi ir laikosi „Pažink savo klientą“ principų, kuriais siekiama užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir pinigų plovimui, identifikuojant klientą ir atliekant deramus patikrinimus.

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu pareikalauti bet kokių KYC dokumentų, kurie, jos nuomone, yra reikalingi norint nustatyti vartotojo tapatybę ir vietą https://bet4slot.com. Pasiliekame teisę apriboti paslaugą, mokėjimą ar atšaukimą, kol bus pakankamai nustatyta tapatybė arba dėl bet kokios kitos priežasties savo nuožiūra pagal teisinę sistemą.

Mes laikomės rizika pagrįsto požiūrio ir atliekame griežtus visų klientų, klientų ir sandorių patikrinimus bei nuolatinę stebėseną. Pagal pinigų plovimo taisykles, mes naudojame tris deramo patikrinimo etapus, atsižvelgdami į riziką, sandorį ir kliento tipą.

• SDD — supaprastintas deramas patikrinimas taikomas ypač mažos rizikos sandoriams, kurie neatitinka reikalaujamų slenksčių.
• CDD — deramas kliento patikrinimas yra deramo patikrinimo standartas, daugeliu atvejų naudojamas tikrinimui ir tapatybei nustatyti.
• EDD — Patobulintas išsamus patikrinimas naudojamas didelės rizikos klientams, didelėms operacijoms ar ypatingais atvejais.

Atskirai ir be to, kas išdėstyta pirmiau, kai vartotojas įneša bendrą indėlių sumą, viršijančią 5 000 EUR arba prašo atsiimti bet kokią sumą svetainėje https://bet4slot.com, arba bando atlikti arba užbaigia operaciją, kuri laikoma įtartina, jis privalo atlikti visą KYC procesą.

Šio proceso metu vartotojas turės įvesti keletą pagrindinių duomenų apie save ir tada įkelti:

• Vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopija (kai kuriais atvejais priekyje ir gale, atsižvelgiant į asmens tapatybės dokumentą)
• Asmenukė, kurioje jie laiko asmens dokumentą doc
• Banko išrašas / komunalinių paslaugų sąskaita